Sumario Semana del 5 al 11 de Enero de 2026. Edición 1.

NN.TT - Comunicación

Fuente: UCACYL-VA / Norte de Castilla 18 de Diciembre de 2017

Una empresa ficticia estafa con anuncios de venta on-line.

La Guardia Civil de Alicante ha detectado una empresa ficticia que ofertaba maquinaria y productos electrónicos a través de un perfil creado en una aplicación para móvil de compra-venta online. La investigación ha concluido con la identificación de hasta 17 víctimas, entre ellas cuatro de Castilla y León, y la de los dos presuntos autores, una mujer y un hombre residentes en Málaga que habrían estafado más de 20.000 euros.

La operación arrancó a raíz de la denuncia de un agricultor de Cocentaina (Alicante) que fue estafado al comprar dos máquinas vareadoras de olivos a través de una página de internet. Por ellas pagó 900 euros mediante una transferencia bancaria, aunque nunca recibió las máquinas, según ha informado el instituto armado en un comunicado.

El Equipo ROCA de la localidad alicantina de Ibi se hizo cargo del caso y se centró en la cuenta bancaria receptora de la transferencia. En un plazo de solo 20 días, se habían efectuado otras ocho transferencias o ingresos diferentes a esa cuenta en concreto, sumando entre todas más de 6.000 euros. Otras cuatro personas fueron identificadas como víctimas de esta estafa, por el mismo método y llevada a cabo por los mismos autores.

Seguidamente, los agentes localizaron una cuenta más domiciliada en la misma entidad, cuyo titular había recibido un total de 17 ingresos por valor de más de 14.500 euros, en un plazo de dos semanas. Esto permitió identificar a 13 víctimas más de los estafadores.

Los 17 perjudicados localizados son vecinos de las provincias de Valencia (3), Madrid (3), Burgos (2), Alicante (1), Cáceres (1), Palencia (1), Mallorca (1), León (1), San Sebastián (1), Tarragona (1), La Rioja (1) y Salamanca (1). La estafa se extendía así por todo el territorio nacional, por lo que la Guardia Civil no descarta la aparición de más víctimas.

Los anuncios eran de maquinaria y efectos extraídos de otras publicaciones reales de una conocida aplicación de compra-venta de objetos, de la que los estafadores extrajeron las fotografías y la información necesaria para ofertarlos.

Los compradores interesados en estos productos convenían con los supuestos vendedores la forma de pago. Una vez realizado, recibían una factura por correo electrónico, a nombre de una empresa ficticia, en la que constaba incluso el CIF y los datos personales de su supuesto titular, para dar así a la estafa una apariencia más real. Los pagos detectados oscilan entre 350 y 3.500 euros.

En realidad, todos los datos personales pertenecían a una de las víctimas, quien, para formalizar uno de los pagos, envió a los estafadores una fotocopia de su propio DNI por correo electrónico.

Gracias a estos datos, los autores simularon formar parte de una empresa real con sede social en Ontinyent (Valencia), donde se ubicaba el domicilio de uno de los estafados.

Por este hecho, otro de los delitos a imputar a los posibles autores es el de usurpación de estado civil, por haber utilizado los datos de un tercero sin su consentimiento y utilizar su nombre para la comisión de las estafas.

Tras las pesquisas, los guardias civiles se pusieron en contacto con el responsable de seguridad del servicio informático de la 'app' móvil, al que le solicitaron la baja de los más de 300 anuncios ofertados en el perfil de la falsa empresa para prevenir más estafas.

Entre los objetos anunciados figuran productos electrónicos como ordenadores, cámaras fotográficas, estufas o robots de cocina, así como herramientas agrícolas de todo tipo: vareadoras, generadores eléctricos, motores y prensas hidráulicas, entre otras.

Las ventas podrían haber aportado a los autores unas ganancias de decenas de miles de euros, ya que en menos de tres semanas consiguieron hacerse con más de 20.500 euros.

Una vez recabada toda la información, la Guardia Civil pudo identificar a los dos autores de este entramado de estafas. Eran dos amigos vecinos de Málaga, una mujer de 47 años y un hombre de 34, ambos españoles, a los que se les imputan 17 delitos de estafa y uno de usurpación de estado civil.

Hasta la localidad andaluza se desplazaron efectivos de Policía Judicial de la Guardia Civil de Villena (Alicante) para proceder a la localización y detención de los sospechosos y derivarlos a la Autoridad Judicial de Málaga.

Ante este tipo de casos, la Benemérita recuerda que en las compras por internet hay que cerciorarse de la autenticidad de la página, empresa o persona que oferta el producto. También recomienda que a la hora de realizar las transferencias bancarias solicitadas se hagan a través de una plataforma y de un método de pago seguros y fiables.